Siganos

San Juan, Puerto Rico

Capacitación Para Minimizar los Riesgos a Delitos Financieros y Optimizar Controles Internos

 

Marque su calendario  para el 27 de septiembre del 2013 en San Juan, Puerto Rico y reciba las más recientes técnicas prácticas de control de los delitos financieros e información actualizada sobre las tendencias de lavado de dinero.

Este seminario intensivo provee una amplia gama de temas ALD/CFT que comprenden desde la implementación de una correcta evaluación de riesgos hasta la creación de SARs efectivos .

Si tiene alguna inquietud adicional o desea inscribirse, puede comunicarse con Sonia Leon a sleon@acams.org o llamar al 786.871.3068.

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Vea la información de los oradores participantes más abajo.

Oradores:

Luis Cruz Arteaga
Gerente de Cumplimiento, CFE
Compliance Consulting Advisors, Inc.
Puerto Rico, EEUU

José Santiago
Agente Especial
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna
EEUU

Lic. Milton Méndez Falcón
Supervisor
Departamento de Cumplimiento CIBC
Puerto Rico, EEUU

Julio Aguirre
Vice Presidente
Cumplimiento 
BLADEX
Panamá