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Seminario por Internet Gratuito

Los Acontecimientos ALD y de Delitos Financieros más Relevantes en Latinoamérica durante el 2013                                                  

Favor de suministrar la siguiente información para descargar el seminario:

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Moderadora:

 

Sonia Leó
Directora para Latinoamerica
ACAMS 

EEUU 

ACAMS lo invita a que descargue este seminario por internet gratuito el cual se realizo el dia 6 de diciembre del 2013, donde expertos en delitos financieros presentaron un resumen sobre los hechos y cambios normativos más importantes en al ámbito ALD Latinoamericano durante el 2013.

Asimismo, este evento brindo a los asistentes la oportunidad de plantear sus dudas y de informarse sobre los desafíos que nuestro panel de expertos anticipan para el próximo año.

Vea la información de los oradores participantes más abajo.

Zenón A. BIAGOSCH
Presidente
FIDESnet
Argentina
Marcos Czacki Halkin
Director Jurídico
Daimler Financial Services
México

 

Oradores:

 

Licenciado en Administración y Examinador Certificado de Fraude – CFE. Miembro del Comité de Prevención del Lavado de Dinero de FELABAN. Fue Director del Banco Central, Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, Gerente de Compliance de PwC, Comisionado para la Prevención del Lavado de Dinero de la Presidencia de la Nación, Presidente del "Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero" de la OEA-CICAD y Primer Coordinador Nacional ante el GAFI. En la faz académica fue Director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina – UCA y Co-Fundador de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - FAPLA.

Abogado; Director Jurídico en Daimler Financial Services México. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, donde es Subcoordinador del Comité Anticorrupción y de Prevención sobre Lavado de Dinero; asimismo es parte de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Miembro de ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists); Secretario de la Junta Directiva de ACAMS Capítulo México y Presidente del Comité Automotriz. Miembro de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) y de ACFE Capítulo México. Asimismo, ha sido expositor en México y en el Extranjero en los temas de Prevención sobre Lavado de Dinero y Anticorrupción.

Sonia León nació y creció en Colombia. Después de estudiar marketing, ingresó a Kraft Foods como supervisora de ventas, donde estuvo a cargo de un robusto grupo de promoción de productos y lideraba la ejecución de estrategias de mercadeo. León se mudó a los Estados Unidos en el 2004 y por ocho años trabajo para ACAMS como ejecutiva de cuentas, responsable de incrementar el número de miembros de ACAMS en Latinoamérica y de desarrollar relaciones sólidas con diversas entidades financieras y gubernamentales, para ayudarlas a cumplir con sus necesidades de capacitación en Antilavado de Dinero y prevención de Delitos Financieros. Como resultado de su dedicación y compromiso con los miembros de la región, en el 2012, fue promovida como Directora para Latinoamérica. Además, León domina el español, el inglés y el portugués y acaba de completar su programa de MBA en marzo.


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